Conform art. 22 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2018, situațiile financiare individuale ale organizațiilor de creditare nebancară sunt supuse auditului obligatoriu în conformitate cu legislația în vigoare privind auditul situațiilor financiare. Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (2) al aceluiași articol, în termen de 180 zile de la finele perioadei de gestiune, organizația de creditare nebancară se obligă să prezinte autorității de supraveghere raportul auditorului și să-l publice pe propria pagină web oficială. De asemenea, organizațiile de creditare nebancară a căror activitate a fost suspendată cu mențiunea respectivă în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, potrivit art. 20 alin. (11) din Legea nr.1/2018, pe perioada suspendării activității, continuă să se afle sub incidența prevederilor prezentei legi, fiind obligate să se conformeze cerințelor acesteia.